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唐文奇挪用公款无罪案
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    周连勇、杨秀云


    案情简介

      被告人唐某,原系泰州医药高新区党工委副书记、泰州经济开发区党工委书记、泰州滨江工业园区管委会主任,因本案于2015年6月9日被刑事拘留,同年6月26日被逮捕。2015年8月23日,某市人民检察院指控犯罪嫌疑人唐某涉嫌受贿罪、挪用公款罪起诉至某市人民法院。起诉意见书中指控:“2000年至2014年,犯罪嫌疑人唐某利用担任某市G区区委常委、宣传部部长、某市医药高新区党工委副书记、某市经济开发区党工委书记、某市滨江工业园区管委会主任等职务的便利,为梅某、王某、李某、潘某、孔某、袁某等人在工作调动、企业发展、政策扶持等方面提供帮助,以收受钱财、低价购车、家属参加免费旅游等方式收受贿赂,共折合人民币51.1988万元,此外,唐某还利用担任某市医药高新区党工委副书记、某市经济开发区党工委书记、某市滨江工业园区管委会主任等职务的便利,2013年挪用某市滨江工业园区、某市经济开发区公款,合计人民币3000万元”。一审法院认定唐某的行为构成受贿罪、挪用公款罪,分别判处有期徒刑二年九个月和有期徒刑七年,决定执行有期徒刑八年,并处罚金人民币三十三万元。唐某不服一审判决,提出上诉。
    【案件办理过程】
      365bet体育在线备用_365体育平台有多少年了_365体育分析于2015年6月接受犯罪嫌疑人唐某妻子李某的委托,指派周连勇、杨秀云律师担任本案的辩护人。辩护人通过会见犯罪嫌疑人、查阅案卷材料,针对本案控辩双方争议焦点,围绕起诉意见书中指控唐某挪用公款罪是否成立,与部分刑事法律专家进行了细致的分析和深入的讨论,并对相关问题形成一致意见。
    在二审庭审中,周连勇、杨秀云律师主要针对唐某涉嫌挪用公款罪提出无罪辩护意见:
    1.控方指控被告人唐某利用职务便利,先后两次个人决定以单位名义将公款借给其他单位使用,谋取个人利益,供他人进行经营活动。对于控方的指控,辩方认为有四个方面的观点与控方相驳:一是,是否是个人决定?二是,公款出借的对象是谁?三是,有无谋取个人利益?四是,其他单位是否进行经营活动?
      (1)控方认为唐某系个人决定,将公款转给H公司、T公司没有经过单位集体研究,属于个人决定以单位名义出借。
    辩方认为本案出示的书证——审批表,已经证实该公款出借给H公司、T公司履行了相关的审批程序,而且各审批人也非常清楚款项是出借给H公司、T公司。故,辩护人认为控方的这一观点不能成立。
      (2)控方认为唐某假借H公司、T公司的名义,将公款提供给梅某实际控制的单位J公司和某电机有限公司使用。
    辩方认为本案中公款出借的对象是H公司和T公司,而非梅某实际控制的J公司和某电机有限公司。
    首先,我们先看第二笔——T公司1500万这一起。
          梅某在马某的L公司1500万欠款到期要归还时,找到唐某,让其帮她借钱,唐某找到张强(T公司的负责人),让张强借钱给梅某,张强表示资金紧张,但浦发银行的3500万贷款即将下来,到时可以将1500万借给梅某,张强表达的这个意思,在3500万贷款下来时,T公司可以借款给梅某,但只是目前资金紧张。在这样的情况下,唐某作出决定由K公司借款2000万给T公司,并于9月12日转款2000万给T公司,T公司于当日将1500万出借给新L公司,而后T公司在9月23日将1500万还给K公司。
      上述行为,有唐某的供述与张强证言以及书证相互印证。对于上述借款的经过,如何来看待呢?我们来分析一下唐某的主观心态:唐某的本意是让T公司借钱给梅某,在T公司资金紧张,银行贷款即将下来时,唐某作出决定K公司借款2000万给T公司,其真正的目的就是让T公司借钱给梅某,只是T公司资金需要周转时,才借款给T公司周转。本案中的客观行为——T公司在银行贷款下来时,也即在9月23日将1500万还给了K公司,这一客观行为本身也足以证实了唐某当时的主观想法——借钱给T公司周转(这个想法也是唯一的),而不是直接借款给梅某使用。依据主客观相一致的原则,唐某的行为也是不符合出借1500万给梅某使用的主观要件和客观行为特征。
      本案中第二笔行为,也只能证实是K公司借款给T公司使用,而借钱也T公司使用是合法有效的,也是履行了相关审批手续(经过该区区管委会副主任潘某和该区财政金融服务中心主任王某的审批),控方没有将500万指控为挪用的数额,应该说也是认可K公司借款给T公司的合法性。
      其次,本案中的第一笔——H公司1500万这一起。
      梅某在其公司欲归还银行贷款时,找到唐某让其帮她借款,唐某找到H公司的方某,但方某表示年底需要发工人工资,资金紧张,于是唐某让方某向X公司借款发放工人工资,让H公司原来用于发放工人工资的款项借给梅某。这是唐某的主观想法——让H公司借款给梅某,在H公司存在借款障碍时,唐某积极帮助H公司排除障碍。
      本案的客观行为也印证了唐某的主观心态,具体为几个行为:(1)H公司以借款发放工人工资的方式向X公司借款,X公司在不长的时间内,X公司以扣划工程款的方式实现了债权;(2)J公司向H公司归还本金260万,支付利息40万元,说明双方的约定已履行一部分;(3)H公司已向泰州中院提起民事诉讼,要求J公司归还欠款。这些行为本身已经足以说明H公司向J公司出借款项的行为是客观真实的,H公司是认可借款关系的,如果H公司认为自己只是经手1500万,那么完全可以坐视不管,任由X公司向梅某主张借款,最为重要的是H公司收取了J公司支付的利息,这更加证实了H公司与J公司借款是客观真实的,也是唐某当时主观心态的真实反映。
      客观行为反映主观心态,本案中的相关行为直接反映了唐某积极帮助梅某向H公司借款的主观故意。本案中H公司向X公司借款,也同样是履行了相关审批手续(得到了开发区管委会副主任张银宝、开发区建设局局长韩正波审批确认)。
      因此本案中的两起借款行为的出借对方分别为T公司和H公司,而非梅某的公司。
      (3)唐某在两起借款行为中,没有谋取个人利益。
    控辩双方对于唐某在借款行为中,H公司、T公司不存在给予唐某个人利益,这是没有争议的。
      控方认为唐某谋取了财产利益以及非财产利益。辩方认为控方的观点不能成立。控方认为唐某担心梅某资金链断裂,会影响到唐某为其提供的担保,辩护人认为这是不确定的利益,在梅某2013年向H公司、T公司借款时,这还是不确定的因素,对于不确定的风险,显然是不符合《全国法院审理经济犯罪审判工作座谈会纪要》规定“谋取个人利益”中必须是既得利益的规定,而不是假想、虚拟利益。
      控方认为唐某之所以会帮梅某出面借款,是为了自己仕途不受影响。但辩护人认为这种非财产利益,不仅是不确定的,而且也不是实实在在的,看得见摸得着的利益,与升学、就业有着显着不同。
    故,控方出示的证据不足以证明唐某在该行为中谋取了个人利益。
      (4)控方证据不足以证梅某将所借款项用于经营活动。
      梅某以J公司名义向H公司借款1500万,其中300万转往四川胜扬商品混凝土公司,400万转往成都扬润机械设备有限公司,800万转给江国纲,虽然查清了借款去向,但这款项究竟是做什么的?证据无法证实,真是如梅某证言所陈述的“归还银行借款”吗?辩护人认为本案的证据不足以证明这一点。
      梅某以某电机有限公司名义向T公司借款1500万,用来归还马某经营的L公司欠款,梅某向L公司借款是用来归还农民互助资金会栾伯平的1200万,但借栾伯平的款项又是用来干什么的呢?与栾伯平借款的手续是杭勇华签的借款合同,但款项是做什么的呢?是否用于经营活动?还是用于归还个人欠款?如果是用来归还个人欠款,这就不是公司经营活动,也不是营利活动。
         因此,辩护人认为本案中的证据对于梅某所借的款项用于归还借款这是事实,但借款真正的用途是什么,本案证据未能查清,不能因为梅某以公司名义借款,就认为是用于公司经营活动。
      综上,控方指控唐某利用职务之便,个人决定以单位名义将公款借给其他单位使用,谋取个人利益,供他人进行经营活动,不能成立。
      2.被告人唐某的行为不具有社会危害性,也不具有将公款脱离监管范围、置于风险之中,不符合挪用公款罪的犯罪构成要件。
    首先,从客观行为来看,H公司与T公司经营状况良好,无不良呆账坏账。唐某分别将公款出借给这两家信用较好的公司使用,并不会造成公款难以偿还的危险性,唐某出借公款给H公司和T公司使用的行为并没有侵害法益,也缺乏侵害法益的危险性。实际上,根据当地经济发展的实际情况,政府或者国有公司向信用好的私营企业进行投资或者资金拆借,是得到认可和鼓励的行为。因此,唐某出借公款给两家信用较好的公司的行为,并不具有严重的违法性或社会危害性。
      其次,从主观上看,唐某也不愿意公款受到侵害,在受到梅某精神胁迫而不得不想办法帮助梅某偿还巨额债务的时候,唐某并不是将公款直接出借给梅某的公司用于还债,而是将公款出借给中间的两家公司,再由中间的公司把资金借给梅某的公司。这至少说明了两点。其一,唐某有尽量避免和防范公款受到侵害的主观想法。因为从民事法律关系来看,公款是借贷给中间的两家公司,而不是直接借贷给梅某的公司,从而将梅某无法还款的风险转移给了中间的两家公司。其二,唐某供述,其没有也不想告诉梅某是因为自己出借公款的行为最终帮助了梅某获得了资金。因为唐某担心如果告诉梅某自己出借公款的事情,梅某以后还会找他去出借公款。这些都说明唐某具有保护公款的意思,只是在梅某的胁迫下被逼无奈帮梅某借钱。
      本案中唐某出借公款的行为没有给公款造成还不上的社会危害性,其出借公款给两家公司的行为本身也不具有危险性。综上,本案证据均证实唐某的行为不符合挪用公款主观故意、客观行为,唐某的行为不符合挪用公款罪的构成要件,控方指控不能成立。 
    【案件办理结果】
       江苏省高级人民法院经审理认为,在现有证据不足以认定唐某谋取个人利益的情形下,唐某个人擅自决定将公款供其他单位使用的行为不构成挪用公款罪。对上诉人唐某及其辩护人提出唐某不构成挪用公款罪的上诉理由和辩护意见予以采纳,一审判决认定唐某犯挪用公款罪不当,依法应予以改判,判决撤销一审法院判决。
    2.成功案例
    一、案例基本信息采集
    案例类型:李彩德敲诈勒索罪无罪                        
    案例报送时间:2017年 10月18日               
    供稿(实名,单位+姓名):365bet体育在线备用_365体育平台有多少年了_365体育分析 
    刘俊                                                        
    审稿(实名,逐级):(略)                                                                     
    检索主题词:敲诈勒索  无罪             
    二、案例正文采集
    敲诈勒索无罪案
    【案件基本情况】
      原审上诉人李某某,男,1943年12月10日生,汉族,江苏省某县人,初中文化,农民,因涉嫌敲诈勒索于2005年10月15日被监视居住,同年12月31日被逮捕。检察院指控,李某家庭户以李刚为代表,与部分群众多次进京上访,给合德镇相关领导施加压力,从而非法获得10万元,其行为已构成敲诈勒索罪。
      江苏某县法院于2006年4月24日作出(2006)某刑初字第58号刑事判决书,认定被告人李某以非法占有为目的,敲诈勒索公共财物,数额巨大,其行为已构成敲诈勒索罪,判处有期徒刑三年;被告人李某违法所得人民币十万元予以追缴。李某某不服,提出上诉。江苏省某市中级人民法院于2006年6月8日作出(2006)某刑二终第0046号刑事裁定,撤销原判,发回重审。2006年12月4日,某县人民法院作出(2006)某刑初字第207号刑事判决。李某某仍不服,提出上诉。2007年6月20日,江苏省某市中级人民法院作出(2007)某刑二终字第005号刑事裁定,撤销原判,发回重审。2007年12月29日,某县人民法院作出(2007)某刑初字第264号刑事判决。李某某不服,提出上诉。2008年4月11日,江苏省某市中级人民法院作出(2008)某刑二终第0009号刑事裁定,驳回上诉,维持原判。李某某不服,以“不构成犯罪”为由向江苏省高级人民法院提出申诉,经江苏省高级人民法院复查后,决定由江苏省高级人民法院进行再审。
        【案件办理过程】
    (一)依法接受委托,明确辩护思路。
      根据《刑事诉讼法》和《律师法》的相关规定,365bet体育在线备用_365体育平台有多少年了_365体育分析接受上诉人李某某的委托,担任其再审辩护人。初步了解案情,听取原审上诉人的陈述及辩解后,凭借对刑事案件的洞察力以及良好的职业素养,律师认为李某某不构成敲诈勒索罪。理清思路后,律师迅速制定相应的工作方案:1.要确定案件的起因及性质,是属于刑事案件范畴,还是民事案件范畴。2.李某某主观上是否具有以非法占有为目的的犯罪动机。3.政府部门能否作为敲诈勒索罪中的受害人。4.指控中的关键证据的取得,证人证言的收集、制作是否符合法律规定。5.关于敲诈勒索罪及信访制度的相关规定。
    (二)翻阅案件卷宗,形成律师意见。
      在明确了辩护思路后,辩护人及时至江苏省高级人民法院人查阅复制了本案的卷宗材料,面对厚厚的17本卷宗,辩护人一一翻阅、抽丝剥茧,从中对本案有了全面、深刻的了解。案件自2006年初,历经数次判决,两次发回重审,最终还是判决李某某敲诈勒索罪名成立,判处有期徒刑三年,违法所得十万元予以追缴。至今,本案长达 8年有余的审判历程,案件的相关事实及证据固定在厚厚的卷宗中,再审中如何突出律师的辩护意见及辩护意见是否被采纳成为案件成败的关键。辩护人从敲诈勒索罪的构成要件及刑事案件证据规范制作等角度切入,由繁入简,简明扼要提出如下辩护意见:
    1、李某某敲诈勒索罪名不成立。
      (1)、李某某的行为不符合敲诈勒索罪的客观构成要件。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人使用威胁或者要挟的方法,强行索要公私财物的行为。敲诈勒索罪侵犯的客体不仅侵犯公私财物的所有权,还危及他人的人身权利或者其他权益,客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段,迫使被害人交出财物的行为。本案中,李某某与当地政府因征地补偿存在分歧而引发的纠纷应属民事法律范畴,其信访行为也是因对征地补偿有异议,与政府达不成一致,依法通过法律赋予公民的维权方式来表达其合法合理诉求,其信访行为并不构成刑法意义上的威胁、要挟或者恫吓,而政府作为国家公权力机关,也不存在能被他人威胁或者要挟的客观事实,更不可能导致政府产生恐惧心理,不存在刑法意义上的“被害人”,李某某行为不符合敲诈勒索的客观构成要件。
      (2)、李某某的行为不符合敲诈勒索罪的主观构成要件。敲诈勒索罪主观表现为直接故意,必须具有非法强索他人财物的目的,而如果行为人索取财物的目的并不违法,则不构成敲诈勒索罪。本案中,李某某依据《中华人民共和国土地管理法》、《江苏省土地管理条例》的相关规定,以及当地政府的相关公告,依法与当地政府协商征地补偿的方案及标准,在协商不成后,其通过信访维权的行为不存在非法占有的目的,而是合法合理表达其诉求,且其对征地补偿有异议也是有法律依据及合理性的,其既没有非法强索他人财物的目的,又是表达其合法诉求,李某某的行为不符合敲诈勒索罪的主观构成要件。
      2、李某某敲诈勒索罪关键证据形成及制作不符合法律规定。本案中,认定李某某敲诈勒索罪的关键证据和证人证言的收集、制作程序上存在重大缺陷,不能作为其定罪量刑的主要证据。
      综上,辩护人认为,李某某主观上没有非法强索他人财物的犯罪目的,其信访行为是合法合理诉求的表达方式,客观上不存在刑法意义上威胁、要挟的客观事实,政府也不应被认定为敲诈勒索罪中 “被害人”,认定李某某敲诈勒索罪事实不清、证据不足,李某某行为不构成犯罪。
      (三)本案历经两次发回重审,最终一审判决被告人有罪到二审终审维持原判决,面对极其不利的判决结果,辩护律师在再审阶段接受委托后,从复杂的案件细节中剥丝抽茧,最终从案件性质,法条适应,证据取得等最基础的地方入手,积极向江苏省人民检察院、江苏省高级人民法院提交律师意见。
      【案件办理结果】
      江苏省高级人民法院综合审理查明的事实及证据,李某某的申诉理由、辩解,辩护人的辩护意见,检察机关的意见,认为原审判决认定原审上诉人李某某以非法占有为目的,敲诈勒索政府10万元的证据不足,李某某的行为不构成敲诈勒索罪。原审上诉人李某某及其辩护人关于“李某某不够成犯罪”的辩解成立,江苏省人民检察院的意见成立,并予以采纳。
    并作出终审判决:
      (一)、撤销某县人民法院(2007)某刑初字第264号刑事判决书和江苏省某市中级人民法院(2008)某刑二终字第0009号刑事裁定。
      (二)、原审上诉人李某某无罪。



     

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